Daha önce bankadan yaklaşık 3 trilyon 700 milyar dinarın (2 milyar 500 milyon dolar) çalındığı ve Nur Zuheyr isimli kişinin dava dosyasının tek sanığı olduğu belirtilmişti. Ancak daha sonraki soruşturmalarda suçlanan kişi sayısı ve para miktarının arttığı ortaya çıktı.
Rûdaw’a açıklamalarda bulunan Irak Parlamentosu Şeffaflık Komisyonu üyesi Hadi Salami, "Çalınan para miktarı ve hırsızlığa karışan kişi sayısı bildirilenden daha fazla. Çok sayıda önde gelen isim var. Bunların bir kısmı hala Irak'ta. Açıklananlar yüzeyseldir, daha fazlası perde arkasında saklı” dedi.
Rûdaw'ın Şeffaflık Kurumu rakamlardan derlediği bilgilere göre asrın vurgunu olarak bilinen olayda 6 trilyon 500 milyar dinar (yaklaşık 5 milyar dolar) çalındı.
Iraklı tanınan siyasetçi ve eski milletvekili Meşan Cuburi sosyal medya hesabı X’te yaptığı açıklamada, "Yeni bilgiler, asrın soygununda sekiz şüphelinin yer aldığını, bunların nerede olduğunu ve her birinin ne kadar para aldığını ortaya koyuyor. (Kimlikleri bilinen) bu kişilerin aldığı para altı ila sekiz trilyon dinar arasında. Çalınan paranın toplam miktarı ise dokuz trilyon dinar" dedi.
Irak Yolsuzluk Komisyonu’nun 1 Ağustos’ta açıkladığı bilgilere göre, asrın hırsızlığıyla suçlanan kişiler ve çalınan para miktarı şöyle:
- 1- Kasım Muhammed Muhammed: 982 milyar dinar çalmakla suçlanan Hut Ahdab'nın CEO'su, tutuklandı.
- 2-Muhammed Falah Abdullah Canabi: 1.185 trilyon ve 120 milyon dinar çalmakla suçlanan Qantas şirketinin CEO'su, BAE'de.
- 3- Abdul Mehdi Tevfik Mehdi Tatnchi: 2.283 trilyon dinar çalmakla suçlanan Hut Ahdab ve Badiya Masaya'nın müdürü, Lübnan'da.
- 4- Alla Halaf Marran Ömer: 497 milyar dinar çalmakla suçlanan eski Başbakan Mustafa Kazmi'nin ofis çalışanı, Lübnan ile Türkiye arasında gidip geliyor.
- 5- Muhammed ve Abdulamir Hassun Ali Taha: 124 milyon doları çalmakla suçlanan Fawars Genel Müteahhitlik Şirketi'nin sahipleri, Kuveyt tarafından tutuklandılar.
- 6- Hüseyin Kawa Abdulkadir Brifkani: 607 milyar dinar çalmakla suçlanan Riah Baghdad'ın CEO'su, Erbil'de gözaltına alındı.
- 7- Abdurrahman Muhammed İbrahim: 624 milyar dinar çalmakla suçlanan Badiya Masaya Şirketi CEO'su, Erbil'de gözaltına alındı.
Irak'ta 16 Ekim'de Genel Vergi Dairesi'ne ait 2,5 milyar dolarlık mevduatın bir devlet bankasından çalındığı iddia edilmişti. Maliye Bakanlığı, iddialara ilişkin inceleme başlatılması için Şeffaflık Kurumuna resmi yazı göndermişti.
İçişleri Bakanı Osman Ganimi, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, olayın zanlılardan Nur Zuheyr'in özel bir uçakla yurt dışına kaçmak isterken havalimanında özel olarak görevlendirilen bir emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandığını belirtmişti.